Pubblicato il report finale del progetto europeo FINOCA

Il report “Financing of organised crime” realizzato nell’ambito del progetto europeo FINOCA approfondisce la conoscenza sui meccanismi di finanziamento di tre mercati criminali: traffico di cocaina, commercio illecito di tabacco, frodi all’IVA. In particolare, l’analisi prende in esame le fonti di finanziamento, le modalità di pagamento, l’accesso al capitale nei momenti critici, i costi sostenuti e la gestione/reinvestimento dei profitti. A partire dai risultati, sono state elaborate indicazioni di policy quale base per lo sviluppo di un nuovo approccio nella prevenzione e nel contrasto delle attività della criminalità organizzata.

Il rapporto è stato realizzato da Center for the Study of Democracy (BG), eCrime – ICT, law and criminology, Università degli Studi di Trento (IT) e Università di Teesside (UK) in stretta collaborazione con State Agency National Security in Bulgaria, State Police in Lettonia e French French National Institute for Advanced Studies in Security and Justice.

Per eCrime, contributi di Fiamma Terenghi, Andrea Di Nicola e Denise Boriero.

Financing of organised crime (10 MB)

Model Approach for Investigating the Financing of Organised Crime (2 MB)