Il report “Financing of organised crime” realizzato nell’ambito del progetto europeo FINOCA approfondisce la conoscenza sui meccanismi di finanziamento di tre mercati criminali: traffico di cocaina, commercio illecito di tabacco, frodi all’IVA. In particolare, l’analisi prende in esame le fonti di finanziamento, le modalità di pagamento, l’accesso al capitale nei momenti critici, i costi sostenuti e la gestione/reinvestimento dei profitti. A partire dai risultati, sono state elaborate indicazioni di policy quale base per lo sviluppo di un nuovo approccio nella prevenzione e nel contrasto delle attività della criminalità organizzata.
Il rapporto è stato realizzato da Center for the Study of Democracy (BG), eCrime – ICT, law and criminology, Università degli Studi di Trento (IT) e Università di Teesside (UK) in stretta collaborazione con State Agency National Security in Bulgaria, State Police in Lettonia e French French National Institute for Advanced Studies in Security and Justice.
Per eCrime, contributi di Fiamma Terenghi, Andrea Di Nicola e Denise Boriero.
Financing of organised crime (10 MB)
Model Approach for Investigating the Financing of Organised Crime (2 MB)